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2017-11-24 22:58:03日 13:47:35 | 来源:新华网

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证券代码:000606 证券简称:神州易桥 公告编号:2017-058

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2017年第五次临时会议通知于2017年5月18日以传真和电子邮件方式发出,会议于2017年5月22日以通讯表决方式召开,会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室,本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和公司《章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》;

同意公司将在保持“智慧企业孵化云平台”项目投资额不变的情况下,变更该项目线下服务体系的实施方式。由自建方式变更为由企业管家根据项目建设进度,通过增资或收购标的企业以控股的形式建设线下服务网点,进一步保障企业互联网服务线上线下有效结合。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2017-060)。

《独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、会议5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》;

同意公司第一期员工持股计划根据实际缴款情况,确认员工持股计划认购人员和份额分别为高级管理人员3名、其他核心员工5名。参与人数减少两名,未新增持有人,首期持股计划总额不变。具体为:

具体内容详见公司同日披露的《关于确认员工持股计划认购人员和份额的公告》(公告编号:2017-061)。

关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。

3、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的形式于2017年6月7日召开2017年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-062)。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二一七年五月二十三日

证券代码:000606 证券简称: 神州易桥 公告编号:2017-059

第七届监事会2017年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2017年第五次临时会议通知于2017年5月18日以传真和电子邮件方式发出,会议于2017年5月22日以通讯表决方式召开,会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和公司《章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》;

同意公司将在保持“智慧企业孵化云平台”项目投资额不变的情况下,变更该项目线下服务体系的实施方式。由自建方式变更为由企业管家根据项目建设进度,通过增资或收购标的企业以控股的形式建设线下服务网点,进一步保障企业互联网服务线上线下有效结合。

经审核,监事会认为:公司此次对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更,不属于对募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本建设内容,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;该事项履行了必要的决策程序。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2017-060)。

此议案需提交股东大会批准。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。

同意公司第一期员工持股计划根据实际缴款情况,确认员工持股计划认购人员和份额分别为高级管理人员3名、其他核心员工5名。参与人数减少两名,未新增持有人,首期持股计划总额不变。具体为:

具体内容详见公司同日披露的《关于确认员工持股计划认购人员和份额的公告》(公告编号:2017-061)。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第五次临时会议决议。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

证券代码:000606 证券简称:神州易桥 公告编号:2017-060

关于变更部分募集资金投资项目实施

方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)为了提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目建设,现拟变更部分募集资金投资项目实施方式,现将有关情况报告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]577号)核准,向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信(北京)投资有限公司发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行22,944,207股股份购买相关资产;同时核准向连良桂、智尚田2名特定投资者非公开发行人民币普通股A股146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为6.81元/股,募集资金总额为人民币999,999,992.37元。扣除发行等费用后,募集资金净额为人民币993,250,917.60元,上述资金于2016年7月13日到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2016年7月14日出具天职业字201613537号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案,公司募集资金主要用于以下两个投资项目:

为了便于募投项目的独立实施、单独核算,区分募投项目的效益和重组标的公司的承诺利润,经公司第七届董事会2016年第八次临时会议、第七届监事会2016年第五次临时会议、2016年第一次临时股东大会审议通过,设立子公司企业管家(北京)科技服务有限公司(以下简称“企业管家”),作为本次募集资金投资项目的实施主体。

上述“智慧企业孵化云平台”项目通过自主运营、对接资源的模式,进行线上线下深度结合,构成完善的全方位孵化平台和企业生态系统。其中线上的企业互联网,由知识云、应用云、电商云、服务云、数据云、资源云等六大云端构成,通过互联网客户端、Web网站(神州网)、移动端(微信、APP等)、面对面、呼叫中心等交互界面与用户互动;线下服务体系由服务站网点体系、专业服务工厂体系、合作服务体系三大体系构成,并以对应的业务团队、管理机制、合作资源等构成的综合能力体系加以保障,形成完善的智慧企业服务生态系统。

截止2017年4月30日,该项目已投入募集资金18,174.36万元。

三、公司拟变更部分募集资金投资项目实施方式的具体内容及原因

为了提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目建设,公司将在保持“智慧企业孵化云平台”项目投资额不变的情况下,拟变更该项目线下服务体系的实施方式。由自建方式变更为由企业管家根据项目建设进度,通过增资或收购标的企业以控股的形式建设线下服务网点,进一步保障企业互联网服务线上线下有效结合。

公司“智慧企业孵化云平台”募投项目拟建设的线下服务网点分布在全国各地。为了加快线下服务业务的开展,通过增资或收购标的企业股权方式进行业务开拓,寻求与当地具备一定实力、规模的企业合作,利用当地企业的客户资源、项目经验、优秀团队,有效切入多个省市的企业综合服务市场,利用当地资源,迅速抢占市场,绑定潜在优质客户,有效降低公司经营管理风险,快速开拓当地市场,提升线下服务网点业绩。

在实际建设过程中发现,全国各地有不少具备一定实力的当地企业与公司拟建设的线下服务网点从事相同或相近的业务。公司通过与其合作,能达到优势互补、互利共赢,并能够充分利用企业大数据中心平台大数据服务,提升线下服务网点的各类增值业务的拓展。

综上考虑,公司拟变更“智慧企业孵化云平台”项目线下服务体系的实施方式,将通过增资或收购当地企业服务标的以控股的形式建设线下服务网点,并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点,以及各服务网点的资金投入金额。

本次涉及变更的金额为29,700万元,本次变更的金额占“智慧企业孵化云平台”项目拟投金额的42.07%,占募集资金净额的29.90%。

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、公司拟变更“智慧企业孵化云平台”项目线下服务体系实施方式的影响

本次变更“智慧企业孵化云平台”项目线下服务体系的实施方式,不会改变募集资金投资项目的总投资金额、项目投向和项目基本建设内容,不会对募投项目的实施、投资效益造成实质性影响,本公司承诺,本次变更不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目建设。

公司将严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,加强募集资金使用的监督和管理,确保募集资金使用的合法、有效。在收购过程中,公司将严格履行各项决策程序并及时披露。

五、监事会、独立董事、保荐机构的意见

1、监事会意见

公司监事会对《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》进行了认真的审议,认为:公司此次对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更,不属于对募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本建设内容,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;该事项履行了必要的决策程序。

同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式,并将该事项提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》进行了认真审议,发表如下独立意见:

公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式的决策和审议程序合法、合规,符合相关规定,不属于对募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更部分募集资金投资项目实施方式将有利于公司根据实际业务情况更好地建设线下服务网点,有利于推进募集资金项目的实施进度,且公司采取了必要措施对募集资金的使用实施了有效控制。

同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式,并将该议案提交公司股东大会审议批准。

3、保荐机构核查意见

经核查,本独立财务顾问认为,上市公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式已经上市公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。本次变更部分募集资金投资项目实施方式尚需获得股东大会批准。本次变更部分募集资金投资项目实施方式系上市公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出,不影响募集资金投资项目的正常进行。本独立财务顾问对上市公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式无异议。

六、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第五次临时会议决议。

2、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第五次临时会议决议。

3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式的独立意见。

4、保荐机构核查意见。

证券代码:000606 证券简称:神州易桥 公告编号:2017-061

关于确认员工持股计划认购人员和

份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年3月3日召开公司第七届董事会2017年第二次临时会议、第七届监事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于员工持股计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》,并经2017年3月22日公司2016年度股东大会审议批准。

2017年5月22日,公司召开第七届董事会2017年第五次临时会议、第七届监事会2017年第五次临时会议,审计通过了《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》,现将相关事项公告如下:

一、确认员工持股计划认购人员和份额情况

公司第一期员工持股计划的原拟定参与对象为公司高级管理人员3名、其他核心员工7名,现根据实际缴款情况,确认的员工持股计划认购人员和份额分别为高级管理人员3名、其他核心员工5名。参与人数减少两名,未新增持有人,首期持股计划总额不变。具体为:

二、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第五次临时会议决议。

2、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第五次临时会议决议。

证券代码:000606 证券简称:神州易桥 公告编号:2017-062

关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2017年6月7日下午14:30在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票加网络投票的方式进行,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2017年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会2017年第五次临时会议审议通过,决定召开2017年第二次临时股东大会,召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2017年6月7日 下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月6日15:00至2017年6月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2017年6月2日

7、出席对象:

(1)2017年6月2日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点:西宁市城北区纬一路18号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

上述议案为普通决议事项,具体内容详见2017年5月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告。

三、议案编码

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2017年6月6日(上午8:30至12:30,下午1:30至5:30);

3、登记地点:公司投资发展部;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在2017年6月6日前送达公司投资发展部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:电话:0971—8013495 传真:0971—5226338

2、会议费用:自理

七、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:360606

2、投票证券简称:易桥投票

3、议案设置及意见表决(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表(2)填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间:2017年6月7日的交易时间,即9:30—11:30;下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席神州易桥信息服务股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人对应下列议案进行审议:

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章): 受托日期:

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2.在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示;若委托人不做出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

证券代码:000606 证券简称:神州易桥 公告编号:2017-063

第一期员工持股计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月3日召开第七届董事会2017年第二次临时会议、第七届监事会2017年第二次临时会议及2017年3月22日召开2016年度股东大会审议通过了《关于员工持股计划(草案)及摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划方案的内容及进展情况,详见2017年3月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《神州易桥信息服务股份有限公司2017-2019员工持股计划方案》、2017年4月22日《第一期员工持股计划的进展公告》(公告编号:2017-050)。

依据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录3号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告日,公司第一期员工持股计划已通过平安大华基金管理有限公司开立证券账户,证券账户名称:平安大华基金-浦发银行-中融国际信托-宏金98号集合资金信托计划,证券账户号码:0899142503,并已在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行开立资金托管账户,账户号码:89010153880001220。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

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【纠错】 [责任编辑: 苏一珺]
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